マネーロンダリングか 会社役員ら3人逮捕 管理の約300口座で約500億円の移動確認

マネーロンダリングか 会社役員ら3人逮捕 約500億円の移動確認 | NHK

【NHK】詐欺の被害者が口座に振り込んだ金を別の口座に移し、追跡を難しくする「マネーロンダリング」を行っていたとして、会社役員ら3…

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2025年2月12日 12時26分

詐欺の被害者が口座に振り込んだ金を別の口座に移し、追跡を難しくする「マネーロンダリング」を行っていたとして、会社役員ら3人が逮捕されました。3人が管理していたおよそ300の口座では合わせておよそ500億円の移動が確認されているということで、警視庁が詳しく調べています。

逮捕されたのは、東京 足立区の会社役員、林明旺容疑者（37）ら3人です。

警視庁によりますと、2024年2月に、SNS型の投資詐欺にだまされた神奈川県の70代の男性が振り込んだ被害金などを別の口座に移して、およそ6400万円を隠したとして、組織犯罪処罰法違反の疑いが持たれています。

およそ300の法人名義の口座を管理し、これらの口座に詐欺の被害者から振り込まれた金をすぐに別の口座に移し、捜査機関などの追跡を難しくする「マネーロンダリング」を繰り返していたとみられ、口座間を移動した金の総額はおよそ500億円にのぼっているということです。

警視庁は、3人が日本のほか、中国やベトナムなど海外を拠点にした詐欺グループからも依頼を受けてマネーロンダリングを行い、報酬を受け取っていたとみて捜査しています。

容疑者の認否については明らかにしていません。